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多項選擇題

以下哪些屬于銀監(jiān)會案防工作意見中“健全體制機(jī)制，增強(qiáng)案防工作有效性”的工作要求（）。

A、明確職責(zé)分工，落實案防責(zé)任
B、完善制度體系，提升制度執(zhí)行力
C、組織案件風(fēng)險排查，開展專項治理
D、開展主題活動，加強(qiáng)員工教育管理

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多項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)認(rèn)真審核客戶、代理人有效身份證件和相關(guān)資料的（），并按規(guī)定登記客戶和代理人信息。

A、合規(guī)性
B、真實性
C、合法性
D、完整性

多項選擇題

以下哪幾種員工賬戶異常情況，商業(yè)銀行要建立員工賬戶監(jiān)測系統(tǒng)，深入了解交易背景（）。

A、與客戶資金往來
B、賬戶交易頻繁
C、大額消費
D、轉(zhuǎn)賬金額較大

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