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多項選擇題

以下哪幾種員工賬戶異常情況，商業(yè)銀行要建立員工賬戶監(jiān)測系統(tǒng)，深入了解交易背景（）。

A、與客戶資金往來
B、賬戶交易頻繁
C、大額消費
D、轉賬金額較大

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多項選擇題

對于消費異常、交友復雜、有不良嗜好的員工，應采?。ǎ┑冗m當措施防患于未然。

A、約談
B、交流
C、輪崗
D、開除

多項選擇題

銀行業(yè)金融機構案件風險排查情況報告應包括（）。

A、排查工作總體安排
B、排查業(yè)務領域
C、排查工作進展
D、發(fā)現(xiàn)問題及原因分析