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單項(xiàng)選擇題

保存的（）應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、完整

A.客戶身份資料和交易記錄
B.客戶身份資料和業(yè)務(wù)憑證
C.交易記錄和業(yè)務(wù)憑證
D.客戶身份資料和盡職調(diào)查報(bào)告

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單項(xiàng)選擇題

客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次**易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）。

A.15年
B.10年
C.5年
D.3年

單項(xiàng)選擇題

市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理承擔(dān)客戶身份識(shí)別職責(zé)包含主動(dòng)了解分管客戶，并向反洗錢崗位人員反饋（）

A.客戶身份、業(yè)務(wù)和交易中的可疑情形
B.客戶職業(yè)、業(yè)務(wù)和交易中的可疑情形
C.客戶職業(yè)、交易性質(zhì)和交易對(duì)手中的可疑情形
D.客戶職業(yè)、業(yè)務(wù)和交易對(duì)手中的可疑情形