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單項(xiàng)選擇題

市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理承擔(dān)客戶身份識(shí)別職責(zé)包含主動(dòng)了解分管客戶，并向反洗錢崗位人員反饋（）

A.客戶身份、業(yè)務(wù)和交易中的可疑情形
B.客戶職業(yè)、業(yè)務(wù)和交易中的可疑情形
C.客戶職業(yè)、交易性質(zhì)和交易對(duì)手中的可疑情形
D.客戶職業(yè)、業(yè)務(wù)和交易對(duì)手中的可疑情形

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單項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢崗位人員在客戶身份識(shí)別方面的主要職責(zé)包含提請(qǐng)、接受市場(chǎng)部門和（）反饋客戶盡職調(diào)查意見；

A.客戶經(jīng)理
B.柜員
C.運(yùn)營(yíng)管理部
D.法律合規(guī)部

單項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢崗位人員在客戶身份識(shí)別方面的主要職責(zé)包含協(xié)助運(yùn)營(yíng)經(jīng)理組織客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類，組織管理客戶身份信息的維護(hù)和更新，監(jiān)控（）客戶的交易、記錄分析意見；

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.低風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.較高風(fēng)險(xiǎn)

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