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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)規(guī)定途徑報(bào)送大額交易報(bào)告

A、3
B、5
C、7
D、10

單項(xiàng)選擇題

經(jīng)反洗錢(qián)調(diào)查排除洗錢(qián)嫌疑之前，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)（）批準(zhǔn)，金融機(jī)構(gòu)可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施

A.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)人
B.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或其派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國(guó)務(wù)院部際聯(lián)席會(huì)議
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)負(fù)責(zé)人

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根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律，個(gè)人犯洗錢(qián)罪的，最高可判處（）

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)規(guī)定途徑報(bào)送大額交易報(bào)告

經(jīng)反洗錢(qián)調(diào)查排除洗錢(qián)嫌疑之前，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)（）批準(zhǔn)，金融機(jī)構(gòu)可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施

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根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律，個(gè)人犯洗錢(qián)罪的，最高可判處（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)規(guī)定途徑報(bào)送大額交易報(bào)告

經(jīng)反洗錢(qián)調(diào)查排除洗錢(qián)嫌疑之前，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)（）批準(zhǔn)，金融機(jī)構(gòu)可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施