單項(xiàng)選擇題

經(jīng)反洗錢調(diào)查排除洗錢嫌疑之前，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)（）批準(zhǔn)，金融機(jī)構(gòu)可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門或其派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國務(wù)院部際聯(lián)席會(huì)議
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)負(fù)責(zé)人

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單項(xiàng)選擇題

經(jīng)調(diào)查排除洗錢嫌疑之前，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）

A、立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
B、立即向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
C、立即向金融監(jiān)督管理部門當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
D、立即向金融機(jī)構(gòu)上級公司報(bào)告

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在反洗錢過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)（）

A、及時(shí)以書面形式向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
B、及時(shí)以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
C、進(jìn)一步觀察，直到查清事實(shí)
D、掌握切實(shí)證據(jù)后才向有關(guān)部門報(bào)告

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經(jīng)反洗錢調(diào)查排除洗錢嫌疑之前，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)（）批準(zhǔn)，金融機(jī)構(gòu)可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施

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經(jīng)調(diào)查排除洗錢嫌疑之前，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）

金融機(jī)構(gòu)在反洗錢過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)（）

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金融機(jī)構(gòu)在反洗錢過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)（）