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單項(xiàng)選擇題

人行下設(shè)（），職責(zé)：接收、分析、保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息；建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù)等。

A、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)察中心
C、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)控中心
D、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)培訓(xùn)，每年至少要開(kāi)展（）。

A、1次
B、3次
C、2次
D、4次

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他行為的現(xiàn)金支取。此行為屬于（）

A、可疑交易
B、高風(fēng)險(xiǎn)交易
C、頻繁交易
D、大額交易

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