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單項選擇題

反洗錢培訓(xùn)，每年至少要開展（）。

A、1次
B、3次
C、2次
D、4次

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單項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他行為的現(xiàn)金支取。此行為屬于（）

A、可疑交易
B、高風(fēng)險交易
C、頻繁交易
D、大額交易

單項選擇題

客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金收付，明顯逃避大額現(xiàn)金交易預(yù)測。此行為屬于（）

A、可疑交易
B、高風(fēng)險交易
C、頻繁交易
D、大額交易