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多項選擇題

出現以下哪些情形的投保客戶，不能未經外部風險評估程序直接定級為低風險（）

A.在本保險機構的已繳納保費金額超過一定限額
B.客戶為非居民，或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件
C.客戶涉及可疑交易報告
D.客戶委托非職業(yè)性中介機構或無親屬關系的自然人代理本人于保險機構建立業(yè)務關系

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多項選擇題

《中國人民銀行法》規(guī)定，中國人民銀行對金融機構違反反洗錢義務的行為擁有哪些權利（）

A.行政處罰權
B.建議處分權
C.責令停業(yè)整頓
D.吊銷經營許可證

多項選擇題

以下關于洗錢基本內涵的說法中，正確的是（）

A.洗錢是在已經實施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為
B.洗錢者明知是犯罪所得贓款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得贓款
C.通過金融機構或其他方式轉移或轉化犯罪所得贓款
D.企圖掩蓋犯罪行為并使得犯罪所得贓款貌似合法

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