多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于洗錢(qián)基本內(nèi)涵的說(shuō)法中，正確的是（）

A.洗錢(qián)是在已經(jīng)實(shí)施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為
B.洗錢(qián)者明知是犯罪所得贓款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得贓款
C.通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或其他方式轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)化犯罪所得贓款
D.企圖掩蓋犯罪行為并使得犯罪所得贓款貌似合法

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多項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組（FATF）在1990年提出了有關(guān)反洗錢(qián)的《四十項(xiàng)建議》，要求各國(guó)政府加強(qiáng)反洗錢(qián)金融監(jiān)管，包括（）

A.督促金融機(jī)構(gòu)制定和實(shí)施反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B.履行客戶身份識(shí)別義務(wù)
C.履行客戶信息和交易記錄保存義務(wù)
D.履行識(shí)別并報(bào)告可疑金融交易的義務(wù)

多項(xiàng)選擇題

聯(lián)合國(guó)通過(guò)的有關(guān)反洗錢(qián)和反恐怖融資的公約有（）

A.禁止非法販運(yùn)麻醉藥和精神藥物公約
B.禁止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約
C.打擊跨國(guó)有組織犯罪公約
D.反腐敗公約

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聯(lián)合國(guó)通過(guò)的有關(guān)反洗錢(qián)和反恐怖融資的公約有（）

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以下關(guān)于洗錢(qián)基本內(nèi)涵的說(shuō)法中，正確的是（）

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