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A.反洗錢建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告

A.金融機構要保存客觀的客戶身份資料和交易記錄
B.金融機構要保存開展客戶身份識別、異常交易分析等反洗錢工作的主觀記錄和資料
C.金融機構實現(xiàn)相關資料的紙質化保存即可
D.金融機構應對相關資料數(shù)據進行有效的規(guī)范化管理

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