A.反洗錢建議 B.不合作國家和地區(qū)名單 C.洗錢類型報告 D.最佳實踐報告
A.金融機構要保存客觀的客戶身份資料和交易記錄B.金融機構要保存開展客戶身份識別、異常交易分析等反洗錢工作的主觀記錄和資料C.金融機構實現(xiàn)相關資料的紙質化保存即可D.金融機構應對相關資料數據進行有效的規(guī)范化管理
A.放置階段B.離析階段C.融合階段D.匯總階段