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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些內(nèi)容？

答案：

包括：現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備、現(xiàn)查檢查實(shí)施和現(xiàn)場(chǎng)檢查處理等。

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【簡(jiǎn)答題】怎樣理解反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管？

答案：反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是指中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依法收集金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的反洗錢信息，分析評(píng)估其執(zhí)行反洗錢法律制度的狀況，根據(jù)評(píng)...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的內(nèi)容有哪些？

答案：

反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管包括信息收集、信息分析評(píng)估、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管措施、信息歸檔等。