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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的內(nèi)容有哪些？
答案：
反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管包括信息收集、信息分析評(píng)估、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管措施、信息歸檔等。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表怎樣分類(lèi)？
答案：
反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表分為年度報(bào)表和季度報(bào)表兩類(lèi)。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管年度報(bào)告需要包括哪些內(nèi)容？
答案：
需要包括反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況、反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況、反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)情況以及反洗錢(qián)年度內(nèi)部審計(jì)情況。
