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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】銀行對(duì)于保守反洗錢(qián)工作秘密有何規(guī)定？
答案：
各級(jí)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保守反洗錢(qián)工作秘密，不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢(qián)工作信息及可疑支付交易的任何信息泄露給客戶(hù)以及其他人...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】銀行對(duì)于大額和可疑交易數(shù)據(jù)以及各類(lèi)整理上報(bào)的反洗錢(qián)報(bào)告等資料如何保管？
答案：
相關(guān)資料要按照時(shí)間順序妥善保管，非工作需要不得隨意借閱。如果有其他相關(guān)人員調(diào)閱需要主管領(lǐng)導(dǎo)批示，其所有檔案要按照《中國(guó)郵...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】客戶(hù)在金融業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，如果先前提交的身份證件或其他身份證明文件已過(guò)期了，金融機(jī)構(gòu)如何處理？
答案：
應(yīng)及時(shí)更新身份信息，若未在合理期限內(nèi)更新且無(wú)合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)。
