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問答題

【簡(jiǎn)答題】客戶在金融業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，如果先前提交的身份證件或其他身份證明文件已過期了，金融機(jī)構(gòu)如何處理？

答案：

應(yīng)及時(shí)更新身份信息，若未在合理期限內(nèi)更新且無合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

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【簡(jiǎn)答題】客戶向境外匯款時(shí)，應(yīng)如何配合匯款機(jī)構(gòu)履行身份識(shí)別義務(wù)？

答案：

配合登記匯款人姓名或名稱、賬號(hào)、住所，收款人姓名、住所等信息。

【簡(jiǎn)答題】什么叫做大額支付交易？

答案：大額支付交易是指客戶通過金融營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、自動(dòng)柜員機(jī)、自助銀行、網(wǎng)上銀行、電話銀行等方式進(jìn)行存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等且單筆金額在規(guī)定...