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問答題
【簡(jiǎn)答題】客戶向境外匯款時(shí)，應(yīng)如何配合匯款機(jī)構(gòu)履行身份識(shí)別義務(wù)？
答案：
配合登記匯款人姓名或名稱、賬號(hào)、住所，收款人姓名、住所等信息。
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問答題
【簡(jiǎn)答題】什么叫做大額支付交易？
答案：
大額支付交易是指客戶通過金融營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、自動(dòng)柜員機(jī)、自助銀行、網(wǎng)上銀行、電話銀行等方式進(jìn)行存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等且單筆金額在規(guī)定...
問答題
【簡(jiǎn)答題】什么叫做可疑支付交易？
答案：
可疑支付交易是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等異常情形或特征的支付交易，同時(shí)包括有涉嫌恐怖融資性質(zhì)的支付交易。
