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問答題

【簡答題】什么叫做可疑支付交易？

答案：

可疑支付交易是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等異常情形或特征的支付交易，同時包括有涉嫌恐怖融資性質(zhì)的支付交易。

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【簡答題】大額和可疑支付交易報告的主體是哪些？

答案：

辦理存款轉(zhuǎn)賬等交易（含跨行交易）的開戶支行所隸屬的省內(nèi)各地市分行。

【簡答題】如何向人民銀行報送大額和可疑支付交易報告？

答案：省內(nèi)各地市分行將大額和可疑交易報告上報省分行，由省分行進行審查、分析和處理，并及時報送總行，實現(xiàn)“總對總&r...