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金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性,劃分風險等級,并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上,適時調(diào)整風險等級。對本金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶,至少()進行一次審核。
A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年
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單項選擇題
金融機構(gòu)識別或者重新識別客戶采取措施包括要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件、回訪客戶、()、向公安、工商行政管理等部門核實等措施。
A、偵查
B、協(xié)查
C、補正通知
D、實地查訪
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單項選擇題
金融機構(gòu)核實自然人的公民身份信息時,可以通過()建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查。
A、公安部門
B、當?shù)毓簿?br /> C、工商部門
D、中國人民銀行
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