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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)識(shí)別或者重新識(shí)別客戶采取措施包括要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件、回訪客戶、（）、向公安、工商行政管理等部門核實(shí)等措施。

A、偵查
B、協(xié)查
C、補(bǔ)正通知
D、實(shí)地查訪

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)核實(shí)自然人的公民身份信息時(shí)，可以通過(guò)（）建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查。

A、公安部門
B、當(dāng)?shù)毓簿?br /> C、工商部門
D、中國(guó)人民銀行

單項(xiàng)選擇題

采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、（）的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告。

A、全面性
B、及時(shí)性
C、一致性
D、完整性

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