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單項(xiàng)選擇題
（）處于反洗錢工作中的核心地位。
A.公安機(jī)構(gòu)
B.審計(jì)機(jī)構(gòu)
C.財(cái)政機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】個(gè)人如果發(fā)現(xiàn)了洗錢線索怎么辦？該如何舉報(bào)？是否有保密措施？
答案：
我們歡迎所有的公民舉報(bào)洗錢犯罪及其上游犯罪，每個(gè)公民都有舉報(bào)的義務(wù)和權(quán)利。公民可以選擇多種形式進(jìn)行舉報(bào)，舉報(bào)電話是010...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】如果客戶所辦理的業(yè)務(wù)部分符合洗錢特征，銀行會(huì)拒絕交易嗎？
答案：
交易符合可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，并不意味著客戶就是洗錢分子，因此金融機(jī)構(gòu)要針對(duì)不同情形，采取不同措施。比如你去銀行開(kāi)戶時(shí)說(shuō)你沒(méi)...
