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問答題
【簡答題】個人如果發(fā)現(xiàn)了洗錢線索怎么辦？該如何舉報？是否有保密措施？
答案：
我們歡迎所有的公民舉報洗錢犯罪及其上游犯罪，每個公民都有舉報的義務和權利。公民可以選擇多種形式進行舉報，舉報電話是010...
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問答題
【簡答題】如果客戶所辦理的業(yè)務部分符合洗錢特征，銀行會拒絕交易嗎？
答案：
交易符合可疑交易報告標準，并不意味著客戶就是洗錢分子，因此金融機構要針對不同情形，采取不同措施。比如你去銀行開戶時說你沒...
問答題
【簡答題】金融機構在履行客戶身份識別是，應將哪些情況作為可疑情況上報？
答案：
客戶拒絕提供有效身份證件或無正當理由拒絕更新客戶基本信息，或者金融機構在采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真...
