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判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，金融機構應將其保存至反洗錢調查工作結束。

答案：正確

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客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構應中止為客戶辦理業(yè)務。

答案：正確

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，金融機構應在大額交易發(fā)生后5個工作日內、可疑交易發(fā)生后的10個工作日內及時向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額、可疑交易報告。

答案：正確

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