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判斷題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在大額交易發(fā)生后5個(gè)工作日內(nèi)、可疑交易發(fā)生后的10個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送大額、可疑交易報(bào)告。

答案：正確

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屬于“紅名單”范圍的客戶做客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)時(shí)應(yīng)評(píng)定為無風(fēng)險(xiǎn)客戶。

答案：錯(cuò)誤

柜面人員應(yīng)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)保存完整的個(gè)人客戶信息資料，包括存款人姓名、性別、國籍、電話號(hào)碼、住所、職業(yè)、身份證件名稱和號(hào)碼和有效期限等信息。

答案：正確

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