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判斷題

屬于“紅名單”范圍的客戶做客戶風(fēng)險(xiǎn)評級時應(yīng)評定為無風(fēng)險(xiǎn)客戶。

答案：錯誤

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柜面人員應(yīng)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)保存完整的個人客戶信息資料，包括存款人姓名、性別、國籍、電話號碼、住所、職業(yè)、身份證件名稱和號碼和有效期限等信息。

答案：正確

客戶與銀行的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，各支行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動，根據(jù)客戶的交易活動情況，堅(jiān)持對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級結(jié)果進(jìn)行適時調(diào)整。

答案：正確

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