A、組織有關(guān)部門、支行學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)反洗錢戰(zhàn)略規(guī)劃和政策法規(guī)。
B、研究制定我行反洗錢相關(guān)工作方案、規(guī)章制度并組織實(shí)施。
C、對(duì)全轄范圍內(nèi)各支行的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
D、指定內(nèi)部部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)反洗錢日常管理工作。

A、新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶十個(gè)工作日內(nèi)現(xiàn)金日均流量在200萬(wàn)元人民幣以上或一次性存取現(xiàn)金50萬(wàn)元以上。
B、新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶賬戶十個(gè)工作日內(nèi)與單位賬戶發(fā)生資金往來(lái)金額在100萬(wàn)元人民幣以上，且交易可疑。
C、客戶信息齊全，客戶賬戶余額低于5萬(wàn)元，且日均交易量低于1萬(wàn)元。
D、新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶賬戶十個(gè)工作日內(nèi)非柜面業(yè)務(wù)交易次數(shù)累計(jì)20次以上且累計(jì)交易金額50萬(wàn)元以上。