多項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定的反洗錢(qián)義務(wù)主體包括（）。

A、中華人民共和國(guó)公民
B、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)的居民和非居民
C、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
D、按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)

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單項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。

A、20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下
B、50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下
C、50萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下
D、50萬(wàn)元以上800萬(wàn)元以下

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢(qián)法規(guī)定建立健全反洗錢(qián)（）制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)此制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

A.外部控制
B.內(nèi)部控制
C.外部監(jiān)管
D.內(nèi)部監(jiān)管

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《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定的反洗錢(qián)義務(wù)主體包括（）。

你可能感興趣的試題

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢(qián)法規(guī)定建立健全反洗錢(qián)（）制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)此制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

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《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定的反洗錢(qián)義務(wù)主體包括（）。

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢(qián)法規(guī)定建立健全反洗錢(qián)（）制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)此制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。