A.通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；
B.通過與電子銀行ATM渠道快進(jìn)快出進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)；
C.通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為"合法"財(cái)物的；
D.通過買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；

A.客戶身份識別制度是反洗錢內(nèi)部控制的基本制度之一
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將客戶身份識別的要求滲透到各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各個操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開展客戶身份識別工作，金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)逐步建立重點(diǎn)關(guān)注可客戶名單庫和高風(fēng)險客戶識別系統(tǒng)
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，盡量保持客戶的風(fēng)險等級不變