單項(xiàng)選擇題

可以認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款第（五）項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)”，不包括下列哪些情形（）。

A.通過(guò)典當(dāng)、租賃、買(mǎi)賣(mài)、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；
B.通過(guò)與電子銀行ATM渠道快進(jìn)快出進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)；
C.通過(guò)虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為"合法"財(cái)物的；
D.通過(guò)買(mǎi)賣(mài)彩票、獎(jiǎng)券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；

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單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于客戶(hù)身份識(shí)別制度的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.客戶(hù)身份識(shí)別制度是反洗錢(qián)內(nèi)部控制的基本制度之一
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將客戶(hù)身份識(shí)別的要求滲透到各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各個(gè)操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作，金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)逐步建立重點(diǎn)關(guān)注可客戶(hù)名單庫(kù)和高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)識(shí)別系統(tǒng)
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，盡量保持客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不變

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）方法，決定采取客戶(hù)盡職調(diào)查措施的程度。

A.規(guī)則為本方法
B.風(fēng)險(xiǎn)為本方法
C.合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)并重
D.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試方法

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可以認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款第（五）項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)”，不包括下列哪些情形（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于客戶(hù)身份識(shí)別制度的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）方法，決定采取客戶(hù)盡職調(diào)查措施的程度。

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可以認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款第（五）項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)”，不包括下列哪些情形（）。

下列關(guān)于客戶(hù)身份識(shí)別制度的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）方法，決定采取客戶(hù)盡職調(diào)查措施的程度。