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問答題

【簡答題】為什么將特定非金融機(jī)構(gòu)也確定為實(shí)施預(yù)防、監(jiān)控洗錢行為的義務(wù)主體？

答案：將特定非金融機(jī)構(gòu)規(guī)定為義務(wù)主體，是因?yàn)椋?br />（1）金融機(jī)構(gòu)并不是洗錢的唯一渠道，大量非法資金通過房地產(chǎn)、珠寶行等...

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【簡答題】為什么將金融機(jī)構(gòu)確定為施預(yù)防、監(jiān)控洗錢行為的義務(wù)主體？

答案：將金融機(jī)構(gòu)規(guī)定義務(wù)主體，是因?yàn)椋?br />（1）金融機(jī)構(gòu)是洗錢活動利用的主要通道；
（2）金融機(jī)構(gòu)位于消除和...

【簡答題】中國反洗錢監(jiān)測分析中心的主要職責(zé)是什么？

答案：（1）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告；
（2）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交...

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