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問答題
【簡答題】為什么將金融機構(gòu)確定為施預(yù)防、監(jiān)控洗錢行為的義務(wù)主體？
答案：
將金融機構(gòu)規(guī)定義務(wù)主體，是因為：
（1）金融機構(gòu)是洗錢活動利用的主要通道；
（2）金融機構(gòu)位于消除和...
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問答題
【簡答題】中國反洗錢監(jiān)測分析中心的主要職責(zé)是什么？
答案：
（1）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（2）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交...
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問答題
【簡答題】簡要介紹中國反洗錢監(jiān)測分析中心的基本情況。
答案：
為履行《中國人民銀行法》規(guī)定的反洗錢資金監(jiān)測職責(zé)，經(jīng)中央機構(gòu)編制委員會辦公室批準，中國人民銀行于2004年4月7日設(shè)立了...
