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單項選擇題

金融機構應當按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的交易目的和（），有效識別交易的受益人。

A.交易對象
B.交易性質
C.交易資金來源
D.交易的真實性

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單項選擇題

金融機構及其工作人員應當依法協(xié)助、配合（）和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動。

A.中國人民銀行
B.司法機關
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會

單項選擇題

偵查機關接到報案后，對已依照前款規(guī)定臨時凍結的資金，應當及時決定是否繼續(xù)凍結。偵查機關認為需要繼續(xù)凍結的，依照（）的規(guī)定采取凍結措施。

A.行政訴訟法
B.刑事訴訟法
C.民事訴訟法
D.反洗錢法

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