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偵查機(jī)關(guān)接到報(bào)案后,對(duì)已依照前款規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)的資金,應(yīng)當(dāng)及時(shí)決定是否繼續(xù)凍結(jié)。偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為需要繼續(xù)凍結(jié)的,依照()的規(guī)定采取凍結(jié)措施。
A.行政訴訟法
B.刑事訴訟法
C.民事訴訟法
D.反洗錢(qián)法
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,客戶(hù)身份資料發(fā)生()的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶(hù)身份資料。
A.丟失
B.損害
C.變更
D.毀損
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)()和解散時(shí),應(yīng)當(dāng)將客戶(hù)身份資料和客戶(hù)交易信息移交國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)指定的機(jī)構(gòu)。
A.更名
B.遷址
C.破產(chǎn)
D.倒閉
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