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判斷題

《中國農(nóng)業(yè)銀行全球涉美制裁合規(guī)管理政策》適用于農(nóng)業(yè)銀行包括紐約分行在內(nèi)的所有境內(nèi)外機構(gòu)。

答案：正確

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各機構(gòu)主要負責人對本機構(gòu)反洗錢工作的有效性負責，嚴格防控本機構(gòu)發(fā)生洗錢風險事件。

答案：正確

以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)獲取由賬戶持有人或者有關(guān)控制人簽署的稅收居民身份聲明文件，了解客戶稅收居民身份，無需識別非居民金融賬戶。

答案：錯誤

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