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判斷題

以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)獲取由賬戶持有人或者有關(guān)控制人簽署的稅收居民身份聲明文件，了解客戶稅收居民身份，無(wú)需識(shí)別非居民金融賬戶。

答案：錯(cuò)誤

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各機(jī)構(gòu)反洗錢主管部門是本機(jī)構(gòu)反洗錢工作的牽頭管理部門，負(fù)責(zé)反洗錢日常工作；各業(yè)務(wù)部門在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互支持和配合。

答案：正確

二級(jí)分行（含）以下分支機(jī)構(gòu)無(wú)需設(shè)立相應(yīng)的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

答案：錯(cuò)誤

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