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單項選擇題

交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值（）萬美元以上的跨境交易，屬于大額交易。

A、1
B、2
C、5
D、10

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單項選擇題

金融機構(gòu)未履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，可處以五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處以（）萬元以上（）萬元以下的罰款。

A、一十
B、五十
C、五二十
D、五五十

單項選擇題

被評定為高風險的客戶應(yīng)于（）進行客戶身份的持續(xù)識別工作。

A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年

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