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單項(xiàng)選擇題

被評定為高風(fēng)險的客戶應(yīng)于（）進(jìn)行客戶身份的持續(xù)識別工作。

A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到反洗錢補(bǔ)正通知的（）個工作日內(nèi)補(bǔ)正。

A、3
B、5
C、7
D、10

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)調(diào)撥頭寸應(yīng)該使用的SWIFT報文類型是（）。

A、MT100
B、MT103
C、MT202
D、MT900