多項(xiàng)選擇題

以下屬于總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)履行的職責(zé)是（）。

A.審議全行反洗錢工作政策、規(guī)劃和重大事項(xiàng)
B.監(jiān)督評(píng)價(jià)全行反洗錢工作
C.向高級(jí)管理層報(bào)告反洗錢工作
D.牽頭制定全行反洗錢專項(xiàng)管理制度，對(duì)與反洗錢相關(guān)的業(yè)務(wù)制度和操作流程進(jìn)行合規(guī)審查

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多項(xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)下列哪些情況的，發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真分析，分析確認(rèn)可疑的，應(yīng)在反洗錢系統(tǒng)中人工發(fā)起可疑交易報(bào)告（）。

A.客戶行為異常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套現(xiàn)
D.疑似非法結(jié)算型地下錢莊

多項(xiàng)選擇題

各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確定案件風(fēng)險(xiǎn)排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改的標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于（）。

A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風(fēng)險(xiǎn)控制到位
D.責(zé)任追究到位

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以下屬于總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)履行的職責(zé)是（）。

你可能感興趣的試題

發(fā)現(xiàn)下列哪些情況的，發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真分析，分析確認(rèn)可疑的，應(yīng)在反洗錢系統(tǒng)中人工發(fā)起可疑交易報(bào)告（）。

各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確定案件風(fēng)險(xiǎn)排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改的標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于（）。

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發(fā)現(xiàn)下列哪些情況的，發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真分析，分析確認(rèn)可疑的，應(yīng)在反洗錢系統(tǒng)中人工發(fā)起可疑交易報(bào)告（）。

各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確定案件風(fēng)險(xiǎn)排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改的標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于（）。