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多項選擇題

發(fā)現(xiàn)下列哪些情況的，發(fā)現(xiàn)機構(gòu)應(yīng)認真分析，分析確認可疑的，應(yīng)在反洗錢系統(tǒng)中人工發(fā)起可疑交易報告（）。

A.客戶行為異常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套現(xiàn)
D.疑似非法結(jié)算型地下錢莊

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多項選擇題

各級機構(gòu)應(yīng)當確定案件風險排查發(fā)現(xiàn)問題整改的標準，包括但不限于（）。

A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風險控制到位
D.責任追究到位

多項選擇題

案件風險排查包括（）。

A.全面排查
B.專項排查
C.日常排查
D.定期排查

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