單項(xiàng)選擇題

以下（）不屬于反洗錢委員會的主要職能。

A.研究制訂中國銀行反洗錢目標(biāo)和基本政策
B.研究制訂反洗錢工作的組織架構(gòu)、工作原則和管理制度
C.檢查有關(guān)職能部門和機(jī)構(gòu)落實(shí)委員會決議的情況，指導(dǎo)海內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作
D.及時(shí)通報(bào)有關(guān)反洗錢的重大、特別事項(xiàng)

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢工作委員會會議分為定期會議與臨時(shí)會議。定期會議原則上每年召開（），如遇國家重大政策調(diào)整或者出現(xiàn)其他特別、突發(fā)事件，經(jīng)秘書處或成員部門提議，可以召開臨時(shí)會議。

A.三次
B.一次
C.兩次
D.多次

單項(xiàng)選擇題

居民、非居民個(gè)人外匯賬戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進(jìn)賬，第二日（）取出，然后又有大額資金補(bǔ)充，次日又分筆取出的，屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易；

A.分筆
B.一筆
C.整數(shù)
D.零頭

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以下（）不屬于反洗錢委員會的主要職能。

你可能感興趣的試題

反洗錢工作委員會會議分為定期會議與臨時(shí)會議。定期會議原則上每年召開（），如遇國家重大政策調(diào)整或者出現(xiàn)其他特別、突發(fā)事件，經(jīng)秘書處或成員部門提議，可以召開臨時(shí)會議。

居民、非居民個(gè)人外匯賬戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進(jìn)賬，第二日（）取出，然后又有大額資金補(bǔ)充，次日又分筆取出的，屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易；

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以下（）不屬于反洗錢委員會的主要職能。

反洗錢工作委員會會議分為定期會議與臨時(shí)會議。定期會議原則上每年召開（），如遇國家重大政策調(diào)整或者出現(xiàn)其他特別、突發(fā)事件，經(jīng)秘書處或成員部門提議，可以召開臨時(shí)會議。

居民、非居民個(gè)人外匯賬戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進(jìn)賬，第二日（）取出，然后又有大額資金補(bǔ)充，次日又分筆取出的，屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易；