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居民、非居民個人外匯賬戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進賬,第二日()取出,然后又有大額資金補充,次日又分筆取出的,屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易;
A.分筆
B.一筆
C.整數(shù)
D.零頭
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單項選擇題
個人銀行結(jié)算賬戶之間以及個人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額()以上的款項劃轉(zhuǎn),屬于大額支付交易。
A.10萬元人民幣
B.15萬元人民幣
C.20萬元人民幣
D.16萬元人民幣
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單項選擇題
《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》中要求()由金融機構(gòu)進行柜面審查,通過書面方式或其他方式報告。
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
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