多項(xiàng)選擇題

下列情形中，美國司法機(jī)構(gòu)可能主張管轄權(quán)的有（）。

A.旅居冰島的意大利人，擁有美國永久居留權(quán)。
B.意大利企業(yè)參與敘利亞相關(guān)交易（美國人被有效隔離）。
C.在北京普華永道會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任顧問的美籍華人TOMLEUNG。

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多項(xiàng)選擇題

農(nóng)業(yè)銀行遵循支付清算透明度的相關(guān)要求，對于存在以下哪種異常情況的客戶，嚴(yán)禁辦理跨境資金支付業(yè)務(wù)，并開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查和其他相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施？（）

A.修改、掩飾、刪除支付信息。
B.故意使用中文文字縮寫或其他語言文字的縮寫。
C.重復(fù)提交被凍結(jié)或拒絕的交易。
D.主動要求修改中間行后重復(fù)提交被凍結(jié)或拒絕的交易。

多項(xiàng)選擇題

各一級分行對同時滿足以下哪些基本條件的NRA客戶可實(shí)行“白名單”管理？（）

A.客戶為境內(nèi)企業(yè)的子公司或集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司
B.客戶的經(jīng)營范圍，以及客戶與境內(nèi)、境外的貿(mào)易方相對固定
C.客戶的境內(nèi)母公司或集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司為外匯局貨物貿(mào)易外匯收支Ａ類企業(yè)
D.客戶或其母公司、集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司與農(nóng)業(yè)銀行合作一年（含）以上

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下列情形中，美國司法機(jī)構(gòu)可能主張管轄權(quán)的有（）。

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各一級分行對同時滿足以下哪些基本條件的NRA客戶可實(shí)行“白名單”管理？（）

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