多項選擇題

中國人民銀行有下列行為之一的，對負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任（）：

A、違反《中華人民共和國中國人民銀行法》規(guī)定提供貸款的
B、執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為
C、執(zhí)行有關(guān)外匯管理規(guī)定的行為
D、對單位和個人提供擔(dān)保的
E、擅自動用發(fā)行基金的

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單項選擇題

反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪及（）等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

A、金融詐騙犯罪
B、票據(jù)詐騙犯罪
C、信用證詐騙犯罪
D、有價證券詐騙犯罪

多項選擇題

中國人民銀行有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個人的下列行為進(jìn)行檢查監(jiān)督（）：

A、執(zhí)行商業(yè)銀行日常監(jiān)管的行為
B、與政府貸款有關(guān)的行為
C、與中國人民銀行特種貸款有關(guān)的行為
D、執(zhí)行有關(guān)銀行間同業(yè)拆借市場、銀行間債券市場管理規(guī)定的行為
E、執(zhí)行有關(guān)黃金管理規(guī)定的行為

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中國人民銀行有下列行為之一的，對負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任（）：

你可能感興趣的試題

中國人民銀行有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個人的下列行為進(jìn)行檢查監(jiān)督（）：

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中國人民銀行有下列行為之一的，對負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任（）：