你可能感興趣的試題

中國人民銀行有權(quán)對金融機構(gòu)以及其他單位和個人的下列行為進行檢查監(jiān)督（）：

A、執(zhí)行商業(yè)銀行日常監(jiān)管的行為
B、與政府貸款有關(guān)的行為
C、與中國人民銀行特種貸款有關(guān)的行為
D、執(zhí)行有關(guān)銀行間同業(yè)拆借市場、銀行間債券市場管理規(guī)定的行為
E、執(zhí)行有關(guān)黃金管理規(guī)定的行為

單項選擇題

按照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)有（）行為且情節(jié)嚴重的，可以對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)
C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓
D、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)

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中國人民銀行有權(quán)對金融機構(gòu)以及其他單位和個人的下列行為進行檢查監(jiān)督（）：

按照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)有（）行為且情節(jié)嚴重的，可以對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

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按照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)有（）行為且情節(jié)嚴重的，可以對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。