A.營業(yè)執(zhí)照 B.公司章程 C.董事會決議 D.銀行交易流水和財務報告 E.合法有效的境內資產(chǎn)或權益所有權證明
A.營業(yè)執(zhí)照 B.公司章程 C.銀行交易流水 D.財務報告
A.新客戶拒絕開戶 B.存量客戶按名單預案采取資產(chǎn)凍結等措施,當日將相關情況報總、分行法律合規(guī)部。 C.存量客戶如為聯(lián)合國恐怖活動組織或恐怖活動分子名單的,業(yè)務發(fā)生后24小時內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構提交可疑交易報告。 D.存量客戶的企業(yè)成員納入反洗錢名單管控 E.主要交易對手如存在涉敏嫌疑或無法排除風險的,納入反洗錢名單管控。