A.營業(yè)執(zhí)照 B.公司章程 C.銀行交易流水 D.財務(wù)報告
A.新客戶拒絕開戶 B.存量客戶按名單預(yù)案采取資產(chǎn)凍結(jié)等措施,當(dāng)日將相關(guān)情況報總、分行法律合規(guī)部。 C.存量客戶如為聯(lián)合國恐怖活動組織或恐怖活動分子名單的,業(yè)務(wù)發(fā)生后24小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)提交可疑交易報告。 D.存量客戶的企業(yè)成員納入反洗錢名單管控 E.主要交易對手如存在涉敏嫌疑或無法排除風(fēng)險的,納入反洗錢名單管控。
A.C13貸款證 B.C22機構(gòu)信用代碼證 C.C36納稅人識別號 D.C99單位其他證件;C00單位其他證件 E.C09組織機構(gòu)代碼證