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多項選擇題

（）會自動對接WSS反洗錢過濾系統(tǒng)，校驗是否屬于反洗錢名單，彈出黑名單處理預(yù)案，可根據(jù)處理預(yù)案判斷是否經(jīng)辦通過

A.法人
B.授權(quán)代理人
C.支付聯(lián)系人

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單項選擇題

在工作中如合理懷疑客戶活動或者交易涉及犯罪活動或者恐怖/擴(kuò)散融資等，應(yīng)當(dāng)立即向相應(yīng)主管部門報告可疑活動或者交易。所有交易背景資料應(yīng)當(dāng)在交易記賬當(dāng)年計起至少保存（）年備查。

A.1
B.3
C.5
D.10

單項選擇題

在7933匯出匯款查詢模塊查詢登記時間為當(dāng)日且RPA核驗標(biāo)識為“是”的對公外匯匯出匯款業(yè)務(wù)并將數(shù)據(jù)存儲在人機(jī)交互平臺。當(dāng)業(yè)務(wù)狀態(tài)為“P：匯出”時，RPA繼續(xù)讀取報關(guān)核驗數(shù)據(jù)（包括機(jī)構(gòu)代碼、報關(guān)單編號、核驗幣種和核驗金額）后進(jìn)行自動核驗。如當(dāng)日業(yè)務(wù)狀態(tài)不為“P：匯出”，則（）日RPA繼續(xù)查詢業(yè)務(wù)狀態(tài)是否更新

A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+5

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