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單項(xiàng)選擇題

在工作中如合理懷疑客戶活動(dòng)或者交易涉及犯罪活動(dòng)或者恐怖/擴(kuò)散融資等，應(yīng)當(dāng)立即向相應(yīng)主管部門報(bào)告可疑活動(dòng)或者交易。所有交易背景資料應(yīng)當(dāng)在交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）年備查。

A.1
B.3
C.5
D.10

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單項(xiàng)選擇題

在7933匯出匯款查詢模塊查詢登記時(shí)間為當(dāng)日且RPA核驗(yàn)標(biāo)識(shí)為“是”的對(duì)公外匯匯出匯款業(yè)務(wù)并將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在人機(jī)交互平臺(tái)。當(dāng)業(yè)務(wù)狀態(tài)為“P：匯出”時(shí)，RPA繼續(xù)讀取報(bào)關(guān)核驗(yàn)數(shù)據(jù)（包括機(jī)構(gòu)代碼、報(bào)關(guān)單編號(hào)、核驗(yàn)幣種和核驗(yàn)金額）后進(jìn)行自動(dòng)核驗(yàn)。如當(dāng)日業(yè)務(wù)狀態(tài)不為“P：匯出”，則（）日RPA繼續(xù)查詢業(yè)務(wù)狀態(tài)是否更新

A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+5

單項(xiàng)選擇題

運(yùn)營中心外匯作業(yè)室應(yīng)（）對(duì)報(bào)關(guān)信息RPA自動(dòng)核驗(yàn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行抽檢，進(jìn)一步確保核驗(yàn)信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性

A.每日
B.每周
C.每月
D.每季

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