你可能感興趣的試題

根據(jù)人民銀行有關(guān)開立個人銀行賬戶出具的有效證件規(guī)定，下列哪些表述正確？（）

A、外國公民可將護照作為實名證件開立個人銀行賬戶；
B、軍人身份證件、武警身份證件可作為實名證件開立個人銀行賬戶；
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件開立個人銀行賬戶；
D、在校學(xué)生的學(xué)生證可作實名證件開立個人銀行賬戶；

多項選擇題

郵政儲蓄機構(gòu)網(wǎng)點在辦理下列哪些業(yè)務(wù)，應(yīng)核對客戶的有效身份證件，登記客戶基本信息，并留存復(fù)印件或影印件？（）

A.開立本外幣賬戶、
B.單筆交易金額在人民幣1萬元以上（包括1萬）現(xiàn)金到現(xiàn)金、現(xiàn)金到賬戶的匯款
C.單筆交易金額在人民幣1萬元現(xiàn)金到賬戶的轉(zhuǎn)賬
D.等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西聯(lián)國際匯款業(yè)務(wù)

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中國人民銀行及其分支機構(gòu)在對金融機構(gòu)報送的非現(xiàn)場監(jiān)管反洗信息有疑問或需進一步確認(rèn)時，可采取方式有哪些？（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)人民銀行有關(guān)開立個人銀行賬戶出具的有效證件規(guī)定，下列哪些表述正確？（）

郵政儲蓄機構(gòu)網(wǎng)點在辦理下列哪些業(yè)務(wù)，應(yīng)核對客戶的有效身份證件，登記客戶基本信息，并留存復(fù)印件或影印件？（）

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郵政儲蓄機構(gòu)網(wǎng)點在辦理下列哪些業(yè)務(wù)，應(yīng)核對客戶的有效身份證件，登記客戶基本信息，并留存復(fù)印件或影印件？（）