多項選擇題

郵政儲蓄機構(gòu)網(wǎng)點在辦理下列哪些業(yè)務(wù)，應(yīng)核對客戶的有效身份證件，登記客戶基本信息，并留存復(fù)印件或影印件？（）

A.開立本外幣賬戶、
B.單筆交易金額在人民幣1萬元以上（包括1萬）現(xiàn)金到現(xiàn)金、現(xiàn)金到賬戶的匯款
C.單筆交易金額在人民幣1萬元現(xiàn)金到賬戶的轉(zhuǎn)賬
D.等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西聯(lián)國際匯款業(yè)務(wù)

你可能感興趣的試題

單項選擇題

反洗錢臨時凍結(jié)不得超過（）

A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.72小時

多項選擇題

在以下哪種情形下，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份（）。

A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時
B.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象

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郵政儲蓄機構(gòu)網(wǎng)點在辦理下列哪些業(yè)務(wù)，應(yīng)核對客戶的有效身份證件，登記客戶基本信息，并留存復(fù)印件或影印件？（）

你可能感興趣的試題

反洗錢臨時凍結(jié)不得超過（）

在以下哪種情形下，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份（）。

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在以下哪種情形下，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份（）。